DoNews7月10日消息，據(jù)《經(jīng)濟參考報》報道，過去數(shù)年里，河北首衡集團有限公司（以下簡稱“首衡集團”）要求部分員工（或員工親朋）注冊公司或個體戶（以下簡稱“員工企業(yè)”），交由融資部統(tǒng)一管理。首衡集團融資部先是為這些員工企業(yè)注入經(jīng)營流水，再協(xié)調(diào)銀行，以員工（或員工親朋）或其名下企業(yè)名義從銀行騙取貸款。
有內(nèi)部知情人士稱，此貸款由首衡集團統(tǒng)一調(diào)度和使用，涉及金額或達10億元。
首衡集團多位員工向記者透露，從2016年起，集團要求部分員工（或員工以親朋的名義）注冊企業(yè)。注冊后，企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、公章、企業(yè)法人代表（或經(jīng)營者）的個人章及個人身份證復(fù)印件、銀行賬戶及銀行卡、網(wǎng)銀U盾等交由融資部統(tǒng)一管理使用。
記者通過工商登記系統(tǒng)查詢獲悉，以0312-2961187為聯(lián)系電話的企業(yè)多達284家。這些企業(yè)既包括首衡集團，還包括首衡集團關(guān)聯(lián)企業(yè)：河北首衡鐵巖建設(shè)集團、永州首衡農(nóng)產(chǎn)品有限公司、北京首衡農(nóng)產(chǎn)品有限公司、淶水首衡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、湖北首衡農(nóng)產(chǎn)品有限公司、三亞首衡農(nóng)產(chǎn)品有限公司、河北首衡供應(yīng)鏈管理有限公司、保定首衡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、保定首衡農(nóng)產(chǎn)品有限公司、河北和贏農(nóng)業(yè)發(fā)展集團、河北首衡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等。
更令人詫異的是，以這個號碼為聯(lián)系電話的企業(yè)還包括與首衡集團無產(chǎn)權(quán)關(guān)聯(lián)的200多家企業(yè)，例如：淶源縣卓惠果蔬批發(fā)部、高碑店市宋溫暖商貿(mào)有限公司、高碑店市溫暖水果批發(fā)部、高碑店市田連偉水果批發(fā)部、高碑店市福日商貿(mào)有限公司、高碑店市開財商貿(mào)有限公司、高碑店市若宏蔬菜批發(fā)部、保定千疊商貿(mào)有限公司、高碑店市霞美水果批發(fā)部、高碑店市百陽商貿(mào)有限公司、高碑店市振創(chuàng)商貿(mào)有限公司、高碑店市多特商貿(mào)有限公司等。
首衡集團多位員工向記者透露，這些企業(yè)就是在集團統(tǒng)一要求下，由集團融資部以員工（或員工親朋）名義注冊、統(tǒng)一管理的企業(yè)。
除上述電話號碼關(guān)聯(lián)的員工企業(yè)外，記者通過其他方式，還發(fā)現(xiàn)了幾十家由首衡集團員工（或員工親朋）注冊的企業(yè)，例如高碑店潤都農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司、高碑店市達超水果批發(fā)部、高碑店市新發(fā)地貝禾果蔬批發(fā)部、高碑店盛途農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司、保定樹卓商貿(mào)有限公司、高碑店市北辰果蔬經(jīng)營部、高碑店紅丹商貿(mào)有限責(zé)任公司、高碑店宋峰商貿(mào)有限責(zé)任公司等。
這些企業(yè)皆有“皮包公司”的影子，其共同點是：注冊地址基本在首衡各個批發(fā)市場內(nèi)；企業(yè)社保參保的員工數(shù)基本為零。
多位知情人士向記者介紹，這些員工（或員工親朋）名下的企業(yè)資料由首衡集團統(tǒng)一管理使用后，集團融資部分別為這些企業(yè)“注入”經(jīng)營流水。等流水達到銀行貸款標準要求后，再由融資部統(tǒng)一安排，以員工（或員工親朋）或其名下企業(yè)從銀行貸款，此貸款由首衡集團統(tǒng)一調(diào)度和使用。
以員工劉名（化名）的騙貸經(jīng)過為例，記者了解到，首衡集團以“邀請劉名加入集團合伙人”的名義，讓他注冊了兩家企業(yè)。兩企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、公章、劉名身份證復(fù)印件、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等交由首衡集團融資部管理使用。
然后，融資部為劉名名下企業(yè)“注入”經(jīng)營流水。等流水達到一定規(guī)模后，在融資部統(tǒng)一安排下，劉名按照銀行和首衡集團的要求，在市場內(nèi)找攤位拍照和簽字等，剩下的事情他就不知情了。只是貸款后，每個季度，集團會給劉名發(fā)一筆獎金。
后來劉名通過個人征信系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)，首衡集團以他和其名下企業(yè)從保定銀行和北京銀行（601169.SH）分多次合計貸款1000多萬元。銀行發(fā)放貸款后，該資金由首衡集團統(tǒng)一調(diào)度和使用。融資部會將他卡內(nèi)的貸款轉(zhuǎn)走，等貸款到期要還款時，再由與他無關(guān)的第三方或其他首衡集團員工的賬戶，向他留存在融資部的銀行卡轉(zhuǎn)賬，隨后由該銀行卡向銀行償還貸款。對這些過程劉名此前毫不知情。
記者還了解到，首衡孝感市場員工王某（名下注冊有兩個企業(yè)）、首衡保定清苑市場員工張某（名下注冊有兩個企業(yè)）、首衡高碑店市場水果區(qū)員工李某（名下注冊有兩個企業(yè)）、首衡集團員工李某（名下注冊有三個企業(yè)）分別從多家銀行做了多筆貸款，有的高達數(shù)千萬元。這些銀行向員工或其名下企業(yè)發(fā)放貸款后，該資金同樣由首衡集團統(tǒng)一調(diào)度和使用。
首衡集團一位財務(wù)人員向記者透露，首衡集團這種操作已經(jīng)很多年了，融資部有一組人員專門負責(zé)這個事情，就他知情的此類貸款就高達10億元。
對于首衡集團為何大規(guī)模利用員工騙貸，首衡集團總裁魏樹儉對《經(jīng)濟參考報》記者說：“公司不存在這些行為，沒有這回事?！?/p>
